انواع کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال

سایت‌ها و اپلیکیشن‌های جعلی

یکی از روش‌های کلاهبرداری این است که کلاهبردارانْ پلفترم‌های معاملاتی جعلی ارز دیجیتال (یا صرافی‌های جعلی ارز دیجیتال) می‌سازند. آنها ممکن است از نسخه اصلی پلتفرم‌های معاملاتی، یک نسخه فیک و جعلی بسازند. این سایت‌های جعلی شباهت زیادی به سایت‌های واقعی دارند و تشخیص تفاوت آنها برای معامله‌گران جدید و کم تجربه ارزهای دیجیتال سخت است.

حتی آدرس این سایت‌های جعلی هم مشابه آدرس اصلی است و تفاوت جزئی‌ای در املا دارند که در نگاه اول تفاوت اصلا به چشم نمی‌آید.

اگر مبلغ مشخصی واریز کنید، این سایت‌ها شما را با تبلیغاتی مثل «بیت‌کوین رایگان» یا «بونوس سپرده» جذب می‌کنند.

بعد از ثبت‌نام و واریز اولیه، نمی‌توانید برداشت کنید، یا بدتر از آن، سایت بسته می‌شود. آنها وقتی پول شما را گرفتند، برای همیشه ناپدید می‌شوند.

نه تنها سایت‌ها، بلکه اپلیکیشن‌های تلفن همراه هم می‌توانند جعلی و فیک باشند. کلاهبرداران برنامه‌های کیف پول ارز دیجیتال را ساخته‌اند که کپی و شبیه برنامه‌های اصلی مثل Trust Wallet و کیف پول متامسک هستند. هدف‌شان این است که شما را وادار کنند عبارت بازیابی را وارد کنید.

کلاهبرداران با استفاده از حملات فیشینگ (در ادامه توضیح می‌دهیم) به شما پیامک یا ایمیل ارسال می‌کنند و به شما می‌گویند که نسخه فعلی برنامه کیف پول ارزدیجیتال‌تان قدیمی است و باید به روز شود. بعد لینکی برای شما ارسال می‌کنند و می‌گویند آخرین نسخه برنامه را از این لینک دریافت کنید.

کلاهبرداری‌های فیشینگ

فیشینگ نوعی حمله مهندسی اجتماعی است که از ایمیل، تلفن یا پیامک استفاده می‌کند تا افراد یا شرکت‌ها را ترغیب کند که اطلاعات حساس‌شان مانند رمز عبور، اطلاعات کارت اعتباری و دیگر اطلاعات محرمانه‌شان را ارسال کنند.

در زمینه ارز دیجیتال، کلاهبرداری‌های فیشینگ سعی می‌کنند به حساب صرافی ارز دیجیتال یا کیف پول ارز دیجیتال‌تان دسترسی پیدا کنند.

«مهندسی اجتماعی» روشی است که برای استخراج اطلاعات حساس، ذهن انسان را دستکاری می‌کند. با مهندسی اجتماعی، مجرمان سایبری با کاربران ارتباط برقرار می‌کنند و وانمود می‌کنند که نماینده یک فرد قابل اعتماد یا سازمان قانونی هستند و از شما اطلاعات مهم مانند شماره حساب یا رمز عبور می‌خواهند.

فیشینگ اَشکال مختلفی دارد، اما به طور کلی یک حمله فیشینگ با تماس کلاهبردار شروع می‌شود که این تماس می‌تواند از طریق ایمیل، پیامک، تلفن، پست رسانه‌های اجتماعی یا پیام مستقیم باشد.

کلاهبردار وانمود می‌کند (یا جعل می‌کند) کسی است که احتمالا می‌شناسید و به او اعتماد خواهید کرد. ممکن است وانمود کند یک شخص مثل دوست یا عضو خانواده‌تان است یا وانمود کند نماینده یک شرکت بزرگ است.

از شما خواسته می‌شود روی یک لینک کلیک کنید یا یک فایل پیوستی را دانلود کنید. اگر اینقدر زودباور باشید که روی لینک کلیک کنید، به یک سایت هدایت می‌شوید که شبیه به سایت صرافی ارز دیجیتال یا برنامه کیف پولی است که استفاده می‌کنید، اما در واقع یک تله است.

اگر اطلاعات ورود را وارد کنید، در اصل این اطلاعات را به کلاهبردار داده‌اید و حالا کلاهبردار می‌تواند به حساب واقعی‌تان دسترسی داشته باشد و از شما ارز دیجیتال سرقت کند. اگر بلافاصله بعد از وارد کردن اطلاعات ورود، همه دارایی‌تان به کیف پول (یا کیف پول‌های) کلاهبردار منتقل شد، تعجب نکنید.

مراقب تماس (مخصوصا ایمیل) افراد غریبه باشید. حتی اگر ایمیلی از یک آشنا گرفتید که مشکوک به نظر می‌رسید، به جای پاسخ دادن به ایمیل، با روش دیگری (مثلا پیام متنی) با آن شخص تماس بگیرید و مطمئن شوید که ایمیل را خودش فرستاده یا نه.

کلاهبرداری با پیام مستقیم یا DM

مراقب پیام مستقیم کلاهبرداران باشید که از طریق تلگرام، دیسکورد، اینستاگرام و سایر اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی برای شما ارسال می‌کنند.

این پیام‌ها شامل پیشنهاد «دسترسی زودهنگام» و «آلفا» است و لینک‌هایی را برای شما ارسال می‌کنند تا اطلاعات ورودی حساب‌تان را وارد کنید. بنابراین روی هیچ لینکی کلیک نکنید، این حساب‌های جعلی و فیک سعی در سرقت ارزهای دیجیتال شما دارند.

اگر یک غریبه در مورد یک ارز دیجیتال یا پروژه ارز دیجیتال جدید به شما پیام داد، مبنا را بر این بگذارید که این یک کلاهبرداری است.

کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و پانزی

کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری شکل‌های مختلفی دارند اما همه آنها سعی می‌کنند از شما بخواهند پول‌تان را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید و سود زیادی به دست آورید، که حتی گاهی می‌گویند ما سود را تضمین می‌کنیم و این سرمایه‌گذاری هیچ ریسکی ندارد.

ممکن است پیام‌های ناخواسته‌ای از «مدیران سرمایه‌گذاری» یا «مشاوران سرمایه‌گذاری» یا «تریدرها» دریافت کنید.

آنها ادعا می‌کنند که اگر ارزهای دیجیتال‌تان را به آنها بدهید، به شما کمک می‌کنند سود زیادی کسب کنید. اما در واقع، قصد آنها این است که ارزهای دیجیتال‌تان را بدزدند. بعد از اینکه ارز دیجیتال‌تان را به آنها دادید، ارتباط‌شان را با شما قطع می‌کنند و سایت یا حساب رسانه اجتماعی‌شان که تنها راه ارتباطی شما با آنها بود، بسته می‌شود.

سایر کلاهبرداری‌ها مانند ترفند پانزی عمل می‌کنند، که در آن به شما «فرصتی تکرار نشدنی» داده می‌شود و از شما می‌خواهند ارز دیجیتال پرداخت کنید. بعد از شما می‌خواهند که افراد دیگر را جذب کنید و برای هر فردی که جذب می‌کنید، پاداش می‌گیرید و به شما ارز دیجیتال داده می‌شود.

اما واقعیت به این شکل است که از سرمایه‌گذاران جدید پول گرفته می‌شود و به سرمایه‌گذاران قبلی داده می‌شود.

ترفند پانزی (برگرفته از نام چارلز پانزی) یک روش کلاهبرداری‌ است که به سرمایه‌گذاران این تصور را تلقین می‌کند که سرمایه‌گذاری‌شان سودآور است. در این سیستم کلاهبردار به سرمایه‌گذاران اولیه پولی پرداخت می‌کند و این طور وانمود می‌کند که این پول سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌شان است، اما در واقع پول سرمایه‌گذاران جدید است. از آنجا که قرار است به سرمایه‌گذاران سود داده شود، کلاهبردار باید دائما سرمایه‌گذاران جدیدی را جذب کند تا بتواند به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر پول پرداخت کند.

کلاهبرداری‌های عاشقانه

در سال ۲۰۲۱ قربانیان کلاهبرداری‌های عاشقانه یک میلیارد دلار ضرر را گزارش داده‌اند. در رسانه‌های اجتماعی این دومین کلاهبرداری سودآور است (کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مقام اول را دارد).

کلاهبرداری عاشقانه زمانی رخ می‌دهد که کلاهبردار با ایجاد این توهم که یک رابطه عاشقانه یا نزدیک با شما دارد، از شما سرقت می‌کند. این کلاهبرداران معمولا در رسانه‌های اجتماعی یا برنامه‌های دوستیابی مثل Tinder Bumble و Grindr با قربانیان‌شان تماس می‌گیرند.

این کلاهبرداری اغلب با درخواست دوستی از جانب یک غریبه به ظاهر بی‌شیله‌پیله شروع می‌شود. این غریبه یک هویت آنلاین جعلی دارد و با صحبت‌های شیرین با احساسات قربانی بازی می‌کند و محبتش را جلب می‌کند.

این غریبه ممکن است واقعی و مهربان به نظر برسد، اما هدفش این است که هرچه زودتر رابطه برقرار کند و اعتماد قربانی را جلب کند. بعد از این که رابطه شکل گرفت، صحبت‌ها به سمت درخواست ارز دیجیتال یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرسود با ارز دیجیتال کشیده می‌شود.

کلاهبرداری‌های هدیه‌ای

در این مدل کلاهبرداری، کلاهبردار پیامی در رسانه‌های اجتماعی مثل توییتر ارسال می‌کند و از افراد می‌خواهد برایش ارز دیجیتال بفرستند و قول می‌دهد پولشان را دو برابر (یا بیشتر) کند.

این پست‌ها و وعده‌ها واقعی به نظر می‌رسند، ممکن است برای اینکه افراد را فریب دهند و اینکه مردم فکر کنند کارشان قانونی است، افراد مشهوری را منشن کنند و حساب‌های جعلی هم پاسخ دهند و ادعا کنند پول‌شان را دو برابر کرده‌اند.

یک لینک یا کد QR به اشتراک گذاشته می‌شود و گفته می‌شود از این طریق ارز دیجیتال ارسال کنید تا در آینده ارز دیجیتال بیشتری دریافت کنید. اما در حقیقت هیچ‌چیز دریافت نخواهید کرد.

اشتراک گذاری

نظرات کاربران

  •  هر گونه سوالی که در مورد مطلب بالا دارید همین جا بپرسید ،  در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *