اما این افراد درک فنی و خوبی از سازوکار بازار ارز دیجیتال ندارند و دوست دارند خیلی سریع ثروتمند شوند (طمع) و همینها میتواند آنها را نسبت به خطرات بازار ارز دیجیتال کور کند.
کلاهبرداران از سر و صدایی که در مورد ارزهای دیجیتال بلند میشود، سود میبرند و از افراد سادهلوح کلاهبرداری میکنند.
آمار کلاهبرداریهای ارز دیجیتال
در سال ۲۰۲۱، جرایم ارزهای دیجیتال به بالاترین حد خود رسید، به گفته Chainalysis (یک شرکت آمریکایی که در زمینه تجزیه و تحلیل بلاکچین فعالیت میکند) در این سال کلاهبرداران ۱۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال را تصاحب کردهاند.
این رقم نسبت به سال قبل رشد ۷۹ درصدی داشته است، سال قبل کلاهبرداران ۷.۸ میلیارد دلار سرقت کردند.
در سال ۲۰۲۱ کلاهبرداری بزرگترین جرم بازار ارزهای دیجیتال بود.
طبق گزارش کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، در ایالات متحده گزارشهای مربوط به کلاهبرداریهای ارز دیجیتال به ۷۰۰۰ نفر افزایش داشته که در مجموع ۸۰ میلیون دلار ضرر کردهاند و میانگین ضرر برای هر نفر ۱۹۰۰ دلار بوده است.
در مقایسه با سال قبل، تعداد گزارشهای کلاهبرداریْ رشد ۱۲ برابری و افزایش ۱۰۰۰ درصدی داشته است! 😲
روشهای رایج کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال
کلاهبرداران ارز دیجیتال از روشها و ترفندهای مشابهی استفاده میکنند که در کلاهبرداریهای سنتی نیز دیده میشود. این روشها شامل وعدههای فریبندهای هستند که بسیاری از افراد بدون توجه به هشدارهای لازم به آنها اعتماد میکنند. برخی از این وعدهها عبارتند از:
- «این سود رو از دست نده!»
- «معامله رو شروع کن!»
- «هیچ ریسکی وجود نداره!»
- «۱۰۰٪ بازده! تضمینی!»
این پیامها معمولاً از طریق ایمیلها، پیامکها، پستها و تبلیغات در شبکههای اجتماعی، برنامههای چت گروهی و حتی ارتباطات دوستانه و خانوادگی ارسال میشوند. بهعلاوه، برخی از کلاهبرداران برای فریب دادن افراد از پلتفرمهای مختلف مانند سایتهای جعلی، گروههای تلگرامی، و تبلیغات در شبکههای اجتماعی بهره میبرند.
ویژگیهای خاص کلاهبرداریهای ارز دیجیتال
کلاهبرداریهای ارز دیجیتال از کلاهبرداریهای سنتی خطرناکتر و پیچیدهتر هستند. یکی از دلایل این امر، ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال است. برخلاف پولهای فیات (ارزهای سنتی مانند دلار یا یورو) که تحت نظارت دولتها و بانکها قرار دارند، ارزهای دیجیتال هیچ مرجع مرکزی ندارند. این به این معناست که وقتی شما ارز دیجیتال خود را برای شخصی ارسال میکنید، هیچگونه امکان بازگشت یا لغو تراکنش وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر شما قربانی کلاهبرداری شوید، دیگر نمیتوانید پول خود را بازپس بگیرید.
نحوه شناسایی کلاهبرداریهای ارز دیجیتال
آگاهی از نشانههای هشداردهنده میتواند شما را از افتادن در دام کلاهبرداران نجات دهد. به طور کلی، اگر پیشنهادی بسیار جذاب به نظر برسد، باید نسبت به آن شک کنید. برخی از روشهای شناسایی کلاهبرداریهای ارز دیجیتال عبارتند از:
- وعدههای سود غیرواقعی: اگر پیشنهادی شامل سود تضمینی و بدون ریسک باشد، احتمالاً یک کلاهبرداری است.
- محرمانگی اطلاعات: اگر از شما خواسته شود که اطلاعات شخصی یا کدهای خصوصی خود را در اختیار کسی قرار دهید، این میتواند نشانهای از یک کلاهبرداری باشد.
- عدم شفافیت در پروژهها: اگر درباره یک پروژه یا فرصت سرمایهگذاری هیچگونه اطلاعات شفافی وجود نداشته باشد، این میتواند نشانهای از کلاهبرداری باشد.
- عدم امکان بازگشت تراکنشها: در دنیای ارز دیجیتال تراکنشها غیرقابل برگشت هستند، بنابراین فشار برای ارسال ارز دیجیتال باید مشکوک باشد.
چگونه از خود در برابر کلاهبرداریهای ارز دیجیتال محافظت کنیم؟
برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداریها، باید اقدامات احتیاطی را در نظر بگیرید. برخی از این اقدامات عبارتند از:
- تحقیق و بررسی دقیق: همیشه قبل از سرمایهگذاری در هر پروژه ارز دیجیتال، تحقیقات دقیقی انجام دهید.
- استفاده از منابع معتبر: برای کسب اطلاعات از منابع معتبر و شناختهشده استفاده کنید.
- احتیاط در هنگام انجام تراکنشها: هیچگاه اطلاعات شخصی یا کدهای خصوصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
- استفاده از کیف پولهای امن: از کیف پولهای معتبر و امن برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود استفاده کنید.
نظرات کاربران